厦门松霖科技股份有限公司

2020-04-16 10:17 佚名

1?本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.76元(含税),不进行送股及资本公积金转增股本,上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转至下年度。本方案尚须提交公司股东大会审议。

公司始于卓越产品的开发能力和用户需求的掌握能力,将研发创新与工业设计融入产品中。公司按照业务定位分为品类IDM业务和“松霖·家”业务两大类。品类IDM业务产品包括厨卫、家具及美容健康等品类,致力于为全球各大知名品牌、大型连锁零售商提供技术一流、质量领先的产品,同时也在不断扩大客户群体,不断提升产品竞争力,实现战略升级。

公司主要通过IDM模式为全球各大知名品牌商、大型连锁零售商提供各品类产品的设计研发和生产制造服务。厨卫配件是公司现阶段的主要产品,包括花洒、淋浴系统、升降杆、龙头、软管、浴室柜、智能马桶等。在活动家具品类,公司主要针对与人体互动性更高的产品,目前主要产品为沙发、床、桌椅。同时在原有基础上,公司拓展至美容健康品类,主要包括美容花洒、美容仪、冲牙器等产品。

经过5年的不断研发、探索与实验,公司逐步形成了一个重大的战略性业务——“松霖·家”,该业务由松霖家居子公司运营。

“松霖·家”顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势,创造性地建立起集整屋居家产品、全程闭环式服务及独立自营载体平台的三位一体的品牌模式。该模式彻底突破传统因产品、服务、平台分离而给家装客户带来的巨复杂、高成本、低品质的现状,“松霖·家”将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。“松霖·家”模式是全新独创的物种,目前无论中国或全球暂没有公司涉足该模式。

“松霖·家”业务直接面向终端消费者,在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式,为客户提供全方位的新体验。2020年上半年,第一家“松霖·家”将在厦门开业运营,并计划全年将布局至少5个城市,这将标志“松霖·家”战略正式启航。

IDM(Innovation?Design?Manufacturer,创新设计制造商)模式是对传统ODM模式的升级和优化,由公司利用自有资源对区域市场状况及消费需求趋势进行分析研究,提出产品创新概念,形成完整的产品策划方案,并由公司自行完成产品创意设计,研究开发产品相关技术解决方案,最终向客户交付包含公司专利技术、创意设计等自主知识产权的产品模型、技术模组或成型产品。IDM模式产品?包括了公司发明专利、实用新型专利、外观设计专利等自主知识产权,包含了公司的技术创新和设计创意。IDM模式是公司在与国际知名品牌客户长期稳定深入的合作实践中发展起来的,符合行业特点和发展趋势的,极具公司特色的一种“以创意设计、技术创新引领市场销售”的经营模式,其核心基础在于公司强大的创意设计和技术创新实力。

公司的研发机构主要为各个产品事业部单独设立的研发部门,推动各个品类产品的创新升级。同时公司还设有智能电子技术研发中心,为各个事业部提供电子、智能技术的研发支持。公司建立了囊括全球各区域最新产品与设计的数据库,利用大数据技术确立新产品的研发方向。同时,由事业部单独进行研发的模式能够将研发与销售紧密结合,新产品研发过程必须与潜在客户群体匹配,从而充分保证研发以市场需求为导向,提高新品研发的转化率。

公司通常按照规格型号、质量、价格、交货能力以及实际订单需求等因素筛选符合条件的供应商进行批量采购。对于非标准零配件,因其在规格型号、适配产品等方面差异较大,公司一般向供应商提供该类零配件的加工图纸,并规定生产期限,经检验合格后确认采购。

公司营销中心接到客户产品订单后在SAP系统内生成销售订单,经物流部、质量部审核评估后,物流部计划课将订单产品按生产所需的材料和零配件进一步分解,并根据各类原材料的库存情况、交货期限、生产状况等因素制定相应的材料和零配件采购计划。

对于新供货商,公司采用完善的评估制度并进行样品试制和小批量试用。对于长期合作的供应商,公司一般签订框架式《基本供货合同》规范双方的权力及义务。

公司产品主要采取以市场为导向,以销定产的生产模式。公司客户具有多批次、小批量的采购特点,不同客户以及同一客户不同批次的订单对于产品的规格、型号、尺寸等方面的要求差异较大,因此公司绝大部分产品属于非标产品,需根据客户的订单要求进行定制化生产。公司生产方式多为自主生产并辅以工序外协生产以缓解公司因客户订单超预期增长时出现的临时性产能不足问题。

公司销售主要通过IDM、ODM等方式向客户直接销售,主要客户是国际知名/高端厨卫、家具、美容健康品牌商及大型连锁零售商,不存在公司自主品牌产品销往境外的情形。

根据近五年住宅商品房销售面积数据显示,2019年住宅商品房销售增速放缓,但仍呈上升趋势。根据国家统计局的数据,2019年我国城镇化率为60.60%,较去年仅上升1.02个百分点。相较于发达国家80%左右的城镇化率,中国还有较大的发展空间。随着我国城市化进程的持续推进建设,城镇化率的不断提升,住宅商品房销售仍将维持较大的规模。住宅商品房稳定增长的销售规模将持续带来家庭装修需求,从而促进厨卫配件行业的发展。

国际市场同样呈上升趋势,发达国家的宏观经济状况逐渐好转,且根据美国商务部数据显示,自2011年以来美国新建销售住房销售数量不断上升。?除上述发达国家市场外,以印度等为代表的新兴市场国家近年来经济持续较快发展,城市化进程不断快速推进,对厨卫产品的市场需求也快速增长。此外,全球二手房翻新的需求也会增加市场对厨卫产品的需求,这种需求随着时间的推移日益迫切。

公司目前业务处于行业领先地位,主要客户也均是国际知名厨卫品牌商和国际大型连锁建材零售商。公司将会不断地加大研发力度以保持创新优势,增强在行业内的话语权。

家具行业目前属于成熟期,且生产和销售会受到国民经济发展水平、居民可支配收入变化、居民消费习惯的转变及房地产行业的景气程度等因素的影响。

根据亿欧2019年的相关报告,全球家居家装行业市场规模为34,801.5亿美元,并将在2020-2024年内以4.95%的年复合增长率持续增长。2024年,全球家居家装市场规模将达到44,310.9亿美元。

目前,越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色。个性化、体验化、自我满足式的消费正逐渐成为主流。Z世代、粉丝经济、颜值经济成为了消费领域创业投资的新风向。

人们生活消费水平不断提高,对于护肤保养需求逐渐增多,推动了美容健康和个人护理产品市场需求的增长。家庭个人护理中,近年来,小型个人美容仪市场逐步兴起,为消费者提供日常的美容保健需求。目前,全球美容仪行业处于较快的发展阶段。据PS?Market?Research分析称,美国家用美容仪器销售额年平均增长19.3%,主要美容仪器包括脱毛器、祛痘仪、LED治疗仪、皮肤废弃物清洁仪、护肤吸收仪器等。在此环境下,公司的主要产品美容花洒、美容仪及冲牙器的市场前景良好。据国泰证券和欧睿国际估计,到2020年,仅洁面仪这一细分功能的产品的总销售额将从2018年的22.4亿元人民币增加至82.6亿元人民币。目前国内消费者多倾向于国外进口的美容仪尤其是日本的产品,中国市场将会是未来国际美容及个人护理品牌商的重要市场。在此环境下,公司美容健康品类产品的市场前景良好。

报告期内,2019?年公司实现营业收入?17.39?亿元,同比下降?1.14%;?归属于上市公司股东的净利润?2.34?亿元,同比下降0.85%;截止报告期末,公司总资产23.76亿元,同比增长43.38%。

本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

6?与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

厦门松霖家居有限公司(松霖家居公司)、松霖科技(香港)有限公司(松霖香港公司)、漳州松霖智能家居有限公司(漳州松霖公司)和SOLEX?ITALY?SPA(松霖意大利公司)、泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)纳入本期合并财务报表范围,其中泉州松霖建材有限公司(泉州松霖公司)为本期新增。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本制度经公司2020年4月10日第一届董事会第二十次会议审议通过,尚需提请2019年度股东大会审议。

独立董事认为:鉴于公司经营发展需要,提高经营管理层工作、募集资金使用效率,公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法(2013年修订)》对《公司募集资金使用管理制度》实施的修订符合公司和全体股东的利益。本次募集资金使用管理制度变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次募集资金使用管理制度变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次募集资金使用管理制度变更,并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

鉴于公司经营发展需要,提高经营管理层工作、募集资金使用效率,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订的议案》,根据《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法(2013年修订)》对《公司募集资金使用管理制度》实施修订。

除上述修订内容外,《公司募集资金使用管理制度》中其他条款保持不变,并重新编号。

修订后的《公司募集资金使用管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会、监事会即将于2020年6月届满,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2020年4月10日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》、《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》;同时,公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案》,上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下:

根据《公司章程》规定,公司董事会将由9名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事6名,董事会成员任期三年。

经公司董事会推荐,并经董事会提名委员会审核,董事会拟推选周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人(简历附后);拟推选王艳艳女士、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后)。

为确保董事会的正常运作,公司第二届董事会董事就任前,原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

公司董事会换届选举议案尚需提交2019年年度股东大会审议,并由累计投票制选举产生。

根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。经公司股东及监事会推荐,监事会拟推选肖明先生、杨玲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

公司第二届监事会职工代表监事李丽英女士由公司2020年3月27日召开的职工代表大会选举产生,将与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第二届监事会,任期自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形,未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

男,中国国籍,1966年出生,无境外永久居留权,本科学历,厦门市卫厨行业协会荣誉会长、厦门大学知识产权研究院兼职教授、湖南异地商会(全球)联合会总会长。

曾先后担任安坤科技执行董事兼总经理、安坤科技执行董事、人水科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事兼总经理、华来科技执行董事、水力士董事长、松霖投资董事长、厦门信卓监事、香港信卓董事、苏州宇润置业有限公司董事、厦门星星实业有限公司执行董事兼总经理。2004年5月至今担任公司的董事长、总经理,现任公司董事长兼总经理、松霖家居执行董事兼总经理、漳州松霖执行董事兼总经理、励众合执行事务合伙人、联正智创执行事务合伙人、信卓智创执行事务合伙人、人水科技执行董事、水力士执行董事、松霖投资执行董事、湖南湘商资本管理有限公司监事、湖南宇尚置业有限公司董事、厦门威迪思汽车设计服务有限公司董事。

直接持有松霖科技89,736,506股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾先后担任生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技监事、人水科技总经理、水力士董事、玩铜科技执行董事、玩铜科技执行董事兼总经理、松霖投资董事、松霖投资董事兼总经理、厦门信卓执行董事、厦门信卓执行董事兼总经理、安坤科技监事、华来科技总经理、香港信卓董事、厦门星星实业有限公司监事。2004年5月至今任职于公司,现任公司副董事长、香港松霖集团董事、松霖家居监事、生活空间公司执行董事兼总经理、人水科技总经理、松霖投资总经理、厦门信卓执行董事、香港喜明和董事、香港松霖科技董事、厦门沃克邦创意设计有限公司监事。

直接持有松霖科技31,243,380股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师,褔建省特支“双百计划”人才,厦门市拔尖人才。曾先后任职于艾美凯仪表(厦门)有限公司、松霖投资。2007年至今任职于公司,现任公司董事、副总经理。

直接持有松霖科技1,500,000股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,本科学历。曾先后任职于厦门华侨电子企业有限公司、厦门厦华三宝有限公司、松霖投资、玩铜科技。2004年5月至今任职于公司,现任公司董事、副总经理、财务总监。

直接持有松霖科技700,000股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,本科学历。曾先后任职于厦门灿坤实业股份有限公司、厦门万维纵横软件有限公司、厦门易维信息技术有限公司、松霖投资。2007年2月至2014年11月任职于公司,2014年12月至今任职于松霖家居,现任公司董事、松霖家居运营副总经理。

直接持有松霖科技400,000股股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

女,中国国籍,无境外永久居留权,1976年出生,本科学历。曾先后任职于厦门明达塑胶有限公司、松霖投资。2007年2月至今任职于公司,现任公司董事、董事会秘书。

没有直接持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

女,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,博士研究生。曾先后任职于厦门大学财务管理与会计研究院、厦门大学管理学院。现任本公司独立董事、宝盈基金管理有限公司独立董事、科技股份有限公司独立董事、茶花现代家居用品股份有限公司独立董事、厦门大学管理学院教授、博士生导师。

未持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

女,中国国籍,无境外永久居留权,1975年出生,2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所,硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门大学公共卫生学院。现任福建股份有限公司独立董事、厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生学院部门工会主席。

未持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

男,中国国籍,无境外居留权,1957年出生,毕业于厦门大学,国际法专业硕士学位。曾先后任职于厦门大学政法学院法律系、厦门大学法学院,2008年2月至今任厦门大学法学教授、博士生导师、厦门大学国际税法与比较税制研究中心主任、天通控股股份有限公司独立董事、股份有限公司独立董事、厦门股份有限公司独立董事、深圳市股份有限公司独立董事。

未持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,大专学历。曾先后任职于东莞启益电器有限公司、厦门宝龙工业股份有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007年2月至今任职于公司,现任公司监事、行政部总监。

未直接持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

中国国籍,无境外永久居留权,1968年1月出生,硕士研究生学历。曾先后任职于中国航空油料集团公司厦门分公司、高时(厦门)石材有限公司、厦门松霖投资管理有限公司。2007年2月至今任职于公司,现任公司监事、人力资源部经理。

未直接持有松霖科技股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第一届董事会第二十次会议,第一届董事会第二十次会议通知于2020年3月30日发出。公司全体董事出席了会议,公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》。

公司第一届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会成员将由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会成员任期三年。

经公司董事会的推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意公司换届选举,提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事人选,本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

经公司董事会的推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意公司换届选举,提名王艳艳女士、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事人选,本议案将提交公司2019年年度股东大会审议。

议案1、议案2具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。

与会董事听取并审议后认为,《公司2019年度总经理工作报告》客观真实反映了2019年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。对2020年提出的工作计划符合董事会要求。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:独立董事2019年度述职报告》。

与会董事认为,《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2019年年度报告》及《松霖科技:2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。

公司2019年度利润分配方案:拟以本公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.76元(含税);上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见:公司2019年度拟实施的现金分红为每10股派1.76元(含税),占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的30.14%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。

具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司2020年度日常性关联交易预测的公告》(公告编号:2020-008)。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-017)。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。

17、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号:2020-010)。

18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,2020年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于厦门分行、厦门分行、厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准),该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2亿元(含)的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度,公司同意授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过2亿元的前提下,担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-011)。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于修订的公告》(公告编号:2020-012)。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合相关法律法规规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2020-013)。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于修订的公告》(公告编号:2020-014)。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于2020年5月7日14:00采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-016)。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第十三次会议于2020年4月10日在厦门公司会议室召开,公司于2020年3月30日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案》

公司第一届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第二届监事会任期三年,将由3名监事组成,其中2名非职工代表监事将由股东大会选举产生,另1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

经公司控股股东松霖集团投资有限公司及公司监事会推荐,公司第一届监事会第十三次会议审议通过,拟提名肖明先生、杨玲女士为公司第二届监事会股东代表监事人选。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人尚需经公司2019年年度股东大会选举通过,并与职工代表大会选举的职工代表监事李丽英组成新一届监事会,在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会将继续履行职责。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。

报告期内,监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定,认真履行监事会的职责,充分发挥监督作用,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查,对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益,确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2019年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2019年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:2019年年度报告》及《松霖科技:2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。

公司2019年度利润分配方案如下:以本公司2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.76元(含税);上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2019年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。

公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易决策制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司2020年度日常性关联交易预测的公告》(公告编号:2020-008)。

《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2020-017)。

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于续聘2020年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。

监事不在公司领取监事津贴,若监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。

(十)审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》

公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务(含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额),有利于锁定汇率风险,降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当,遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,不存在重大风险,亦不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技:关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的公告》(公告编号:2020-010)。

(十一)审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

2020年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币13亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准),该综合授信额度在期限内可循环使用。

公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过2亿元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2021年6月30日止,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于公司及全资子公司向金融机构申请2020年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-011)。

》等相关规定公司拟对《公司投融资管理制度》实施修订。本次修订符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次投融资管理制度变更不会对公司经营管理、决策产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于修订的公告》(公告编号:2020-012)。

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)、《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号)的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2020-013)。

公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法(2013年修订)》对《公司募集资金使用管理制度》实施修订,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次募集资金使用管理制度变更不会对公司募集资金使用管理、决策产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于修订的公告》(公告编号:2020-014)。

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自公司2019年年度股东大会审议通过起至2020年年度股东大会召开之日止,上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度,授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项,不影响日常经营需求,也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形,公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月5日,财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据财政部的要求,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)对会计政策进行了相应的变更。

2020年4月10日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,同意上述会计政策变更,公司于2020年1月1日起执行。

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第14号——收入》及其相关规定,变更后,公司执行财政部2017年发布的新收入准则。

新收入准则,将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

在衔接规定方面,首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。此次会计政策变更预计不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

公司独立董事及监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号)的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,本次变更会计政策后,公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会计政策变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末累计可供分配利润为人民币477,871,766.10元。公司2019年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为234,178,922.82元,其中母公司实现净利润为265,410,211.20元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本401,009,858股,以此计算合计拟派发现金红利70,577,735.01元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.14%。

上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2020年4月10日,公司召开第一届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,同意将本预案提交公司股东大会审议。

独立董事认为:公司董事会提出的2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及其他规范性文件的要求,且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平以及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,满足股东合理回报并兼顾公司的可持续发展。因此,我们同意《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为:2019年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2019年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司董事会将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月10日,厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本行”)第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案》,关联董事周华松、吴文利回避关联事项表决。上述议案需提交公司2019年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

《关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案》得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可,在审议上述议案时,关联董事均回避了表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允,属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于公司2020年度日常性关联交易预测的议案》,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司及全资子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定,该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行,交易价格公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的预计金额和类别,见下表:

为确保公司正常生产经营需要,预计2020年向关联方厦门人水科技有限公司租赁房屋产生租金及代垫水电费金额不超过800.00万元,预计额度有效期2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

公司与厦门人水科技受同一实际控制人控制,该关联人符合《股票上市规则》或《关联交易实施指引》10.1.3条第(二)款规定的关联关系情形。

上述日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,有助于公司日常经营业务的开展和执行,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

执业资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务,同时具有H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

2019年末从业人员类别及数量:从业人数5603人;注册会计师1,606人,其中从事过证券服务业务的注册会计师1,000人以上

2019年度上市公司年报审计情况:403家上市公司年报审计客户;收费总额4.60亿元;涉及的主要行业包括:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等;资产均值约103亿元。

相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

2017年,天健收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》(〔2017〕77号),所涉及项目为杭州天元宠物股份有限公司2014-2015年度审计报告,不影响目前执业。

1.2017年,天健收到中国证监会浙江证监局出具的《关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2017〕53号),所涉及项目为利欧集团股份有限公司2016年年报,不影响目前执业。

2.2017年,天健收到中国证监会海南监管局出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所采取出具警示函措施的决定》〔2017〕21号),所涉及项目为股份有限公司2016年度财务报表审计项目,不影响目前执业。

3.2018年,天健收到中国证监会四川监管局出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕1号),所涉及项目为成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告,不影响目前执业。

4.?2018年,天健收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕21号),所涉及项目为湖南股份有限公司2016年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目,不影响目前执业。

5.2018年,天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕19号),所涉及项目为中青朗顿(北京)教育科技股份有限公司2014年度财务报表审计项目,不影响目前执业。

公司代码:603992??????????????????公司简称:松霖科技????????????????公告编号:2020-006